第二屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2019 年 7 月 23 日

2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2019 年 7 月 12 日以通過電話和電子郵件
方式發出
5.會議主持人：周進景
6.會議列席人員：監事會成員及公司高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況

會議應出席董事 7 人，出席和授權出席董事 7 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司向北京銀行西安分行申請人民幣伍佰萬元貸款的議案》議案，并提請公司 2019 年第五次臨時股東大會審議。


公告編號：2019-028

1. 議案內容：

公司因經營業務發展需要，擬向北京銀行西安分行申請金額為伍佰萬元的貸款用于補充公司流動資金，具體內容以雙方實際簽訂的借款合同為準。

公司擬委托西安投融資擔保有限公司為上述貸款提供保證擔保。并擬將公司名下一項實用新型專利作為質押向西安投融資擔保有限公司提供質押反擔保。

2.議案表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：
無
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交公司 2019 年第五次臨時股東大會審議。
（二）審議通過《關于關聯方為公司向北京銀行西安分行貸款向西安投融資擔保有
限公司提供無限連帶責任保證的議案》議案
1.議案內容：

公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理周進景先生為公司向北京銀行西安分行貸款伍佰萬元，擬向西安投融資擔保有限公司提供連帶責任保證。

2.議案表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：
關聯董事周進景回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交 2019 年第五次臨時股東大會審議。
三、備查文件目錄
西部電纜股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議


公告編號：2019-028

西部電纜股份有限公司
董事會
2019 年 7 月 23 日